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Personas Naturales
Personas colombianas que deseen realizar cambios de divisas deben tener en cuenta siguiente documentación:
•Tarjeta de identidad (Mayores de 16 años)
•Cedula de ciudadanía.
•Cedula de extranjería (Extranjera residentes en el país)
•Pasaporte. (Extranjeros)
•DNI (Documento Nacional de identidad) para poises miembros y asociados a la MERCOSUR
•Carné Diplomático
Empresas
Empresas colombianas que deseen realizar cambios de divisas deben tener en cuenta siguiente documentación:
•RUT (Registro Único Tributario)
•Certificado de Cámara de Comercio (No mayor a 2 meses)
•Fotocopia cédula representante legal
•Documento que certifique nombre, identificación y porcentaje de participación de los socios con más del 25% de capital cecial
•En caso de que la transacción sea realizada por un tercera adjuntar corto de autorización firmada por el representante legal indicando el manto y el origen a destino de los divisas
Descarga aquí la plantilla de Carta de Autorización a Terceros
Guía Para Personas Naturales y Empresas
Requisitos
ARTICULO 77. Numeral 3
• Todos los operaciones de cambio por la compra y venta de divisas se realiza mediante la declaración de cambio, la cual contiene la identificación del declarante. del beneficiario de la operación y demás característicos que el Banco de la República reglamente
• Se pagan en efectivo les compres de divises cuando su monto ser inferior diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $10.000) o su equivalente en otras monedas
No esté autorizado la realización de depósitos o de cualquier otra operación financiera en moneda extranjera o, en general de cualquier contrato o convenio entre residentes en moneda extranjera
• El profesional del cambio debe efectuar un proceso de debida diligencia de sus clientes que le permita conocer y verificar le identidad tanta del cliente como del beneficiario final de la operación.
• El profesional del cambio debe exigir la exhibición del documento de identidad original Debe solicitar copia del documento de identidad para operaciones de compra y venta de divisos iguales o superiores a mil dólares de los Estados Unidos de Américo (USD $1000) o un equivalente en otros monedas
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