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Guide for Individuals and Companies
Requirements
Natural Persons
Colombians who wish to exchange currency must take into account the following documentation:
•Identification card (Over 16 years old)
•Citizenship card.
•Foreigner's ID card (Foreigner residing in the country)
•Passport. (Foreigners)
•DNI (National Identity Document) for member and associate countries of MERCOSUR
•Diplomatic Card
Companies
Colombian companies wishing to exchange currency must take into account the following documentation:
•RUT (Single Tax Registry)
•Chamber of Commerce Certificate (No older than 2 months)
•Photocopy of legal representative's ID card
•Document certifying the name, identification and percentage of participation of the partners with more than 25% of the company's capital
•If the transaction is carried out by a third party, attach a short authorization signed by the legal representative indicating the amount and the origin and destination of the currency.
Download the Third Party Authorization Letter template here
ARTICLE 77. Paragraph 3
• Todos los operaciones de cambio por la compra y venta de divisas se realiza mediante la declaración de cambio, la cual contiene la identificación del declarante. del beneficiario de la operación y demás característicos que el Banco de la República reglamente
• Se pagan en efectivo les compres de divises cuando su monto ser inferior diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $10.000) o su equivalente en otras monedas
No esté autorizado la realización de depósitos o de cualquier otra operación financiera en moneda extranjera o, en general de cualquier contrato o convenio entre residentes en moneda extranjera
• El profesional del cambio debe efectuar un proceso de debida diligencia de sus clientes que le permita conocer y verificar le identidad tanta del cliente como del beneficiario final de la operación.
• El profesional del cambio debe exigir la exhibición del documento de identidad original Debe solicitar copia del documento de identidad para operaciones de compra y venta de divisos iguales o superiores a mil dólares de los Estados Unidos de Américo (USD $1000) o un equivalente en otros monedas
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