INTERCAMBIOS CHAPINERO

¿QUE NOS RIGE?

AUTORIZACIÓN DIAN

PORTAFOLIO

Cumplimiento y observancia de las normas Nacionales e Internacionales sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

La Resolución numero

1-03-248-6154 del 12 de noviembre de 2008 expedida por la DIAN nos autoriza como profesionales en la compra y venta de divisas y cheques de viajero en efectivo. 

Compra y venta de las siguientes divisas:

-Dólar Americano

-Euro

-Libra Esterlina

-Dólar Canadiense

-Real Brasil

-Peso Mexicano

-Peso Chileno

-Dólar Australiano

-Franco Suizo

-Sol Peruano

-Peso Argentino

MARCO NORMATIVO INTERCAMBIOS CHAPINERO

Por la cual se compendia y modifica el régimen de cambios internacionales.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, el artículo 16 literales h) e i) de la Ley 31 de 1992, y en concordancia con el Decreto 1068 de 2015, Libro 2, Parte 17, Titulos 1 y 2,

 

 
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marco normativo2.PNG

LEGISLACIÓN VIGENTE

Por la cual se compendia y modifica el régimen de cambios internacionales.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, el artículo 16 literales h) e i) de la Ley 31 de 1992, y en concordancia con el Decreto 1068 de 2015, Libro 2, Parte 17, Titulos 1 y 2,

 

Resolución Externa No. 1 de 2018 (mayo 25)

 

Por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la unidad de información y análisis financiero. El Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 3°, el numeral 5 del artículo 4° y el artículo 9° de la Ley 526 de 1999

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 059 DE 2013 (abril 10)

 

Por la cual se modifica la resolución 0061 de nov 3 de 2017 en los siguientes temas:

Artículo 1 : factores generadores de riesgo

Artículo 2: paises de mayor riesgo.

Articulo 3 : debida diligencia intensificada por razon de la cuantia de las operaciones Artículo 4: divulgación , capacitación y retroalimentación

RESOLUCIÓN NÚMERO 000029 (26 MAR 2020)

 

POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS

CONSULTE NUESTRA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DANDO CLICK EN EL DOCUMENTO PDF