Intercambios
Cambio De Moneda Extranjera
Chapinero
INTERCAMBIOS CHAPINERO
¿QUE NOS RIGE?
AUTORIZACIÓN DIAN
PORTAFOLIO
Cumplimiento y observancia de las normas Nacionales e Internacionales sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
La Resolución numero
1-03-248-6154 del 12 de noviembre de 2008 expedida por la DIAN nos autoriza como profesionales en la compra y venta de divisas y cheques de viajero en efectivo.
Compra y venta de las siguientes divisas:
-Dólar Americano
-Euro
-Libra Esterlina
-Dólar Canadiense
-Real Brasil
-Peso Mexicano
-Peso Chileno
-Dólar Australiano
-Franco Suizo
-Sol Peruano
-Peso Argentino
MARCO NORMATIVO INTERCAMBIOS CHAPINERO
Por la cual se compendia y modifica el régimen de cambios internacionales.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, el artículo 16 literales h) e i) de la Ley 31 de 1992, y en concordancia con el Decreto 1068 de 2015, Libro 2, Parte 17, Titulos 1 y 2,
LEGISLACIÓN VIGENTE
Por la cual se compendia y modifica el régimen de cambios internacionales.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren los artículos 371 y 372 de la Constitución Política, el artículo 16 literales h) e i) de la Ley 31 de 1992, y en concordancia con el Decreto 1068 de 2015, Libro 2, Parte 17, Titulos 1 y 2,
Resolución Externa No. 1 de 2018 (mayo 25)
Por la cual se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la unidad de información y análisis financiero. El Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 3°, el numeral 5 del artículo 4° y el artículo 9° de la Ley 526 de 1999
RESOLUCIÓN NÚMERO 059 DE 2013 (abril 10)
Por la cual se modifica la resolución 0061 de nov 3 de 2017 en los siguientes temas:
Artículo 1 : factores generadores de riesgo
Artículo 2: paises de mayor riesgo.
Articulo 3 : debida diligencia intensificada por razon de la cuantia de las operaciones Artículo 4: divulgación , capacitación y retroalimentación
RESOLUCIÓN NÚMERO 000029 (26 MAR 2020)